Как украсть бинарные миллионы история Base2Trade

Рейтинг самых надежных брокеров бинарных опционов 2020 года:

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

За три года, начиная с 2020 года, через одно из отделений налоговой службы Дании в США вывели два миллиарда долларов. Деньги переводили законно — используя схему налогового вычета. Но датское правительство считает этот случай одним из самых крупных финансовых преступлений в истории страны.

Власти обвинили в мошенничестве лондонского финансиста Санджая Шаха (Sanjay Shah), который проживает в Дубае. Он отрицает вину и считает, что лишь воспользовался недочётами в законах. Вот подробности…

Как появилась схема

Дания стала жертвой хитрой финансовой схемы, в которой задействован рынок капиталов, налоговая система и операции, известные как cum-ex-торговля. Этот вид торговли нацелен на самую уязвимую часть любой финансовой системы — запросы на возмещение налогов, удержанных с дивидендов.

По датским законам, правительство автоматически собирает налоги, уплаченные с дивидендов — части прибыли, которую компании распределяют между акционерами и владельцами. Если акционеры проживают в некоторых других странах, например, в США, то они имеют право получить возмещение части этих налогов или вернуть их полностью.

Схема с cum-ex-торговлей стала возможной из-за налоговых договоренностей между некоторыми странами. Например, Дания и США подписали подобное соглашение, чтобы избежать двойного налогообложения. Однако европейские регуляторы не предусмотрели того, что иностранный возврат налогов может давать огромную прибыль.

Нечто похожее случилось с Германией в 2008 году: после финансового кризиса банки страны нуждались в новых источниках дохода и охотно содействовали cum-ex-сделкам со всего мира. Это привело к тому, что трейдеры вернули налогов на 12 миллиардов евро.

Только спустя несколько лет власти поняли, что случилось, и в 2020 году запретили подобную практику. Ситуация стала одним из самых крупных финансовых скандалов в истории Европы.

Однако немецкие власти не стали предупреждать другие страны, поэтому спекулянты начали использовать лазейки в других государствах. После Германии по такой же схеме стали возвращать налоги в Австрии, Бельгии и Швейцарии. Но следующей крупной целью стала Дания.

Как украли датские налоги

C 2020 по 2020 годы крошечный департамент налоговой службы Дании, в котором работал всего один человек, одобрил тысячи заявок на возмещение налогов. Большинство из них направили американцы с особыми пенсионными планами, которые позволяют самостоятельно управлять накоплениями.

Однако, по данным юристов и экспертов, эти люди были лишь «верхушкой айсберга» сложной схемы cum-ex-торгов. По документам всё выглядело так, будто жители США вложили свои пенсии в акции датских компаний, заплатили налог за дивиденды и захотели его возместить.

Но на самом деле инвестиций не было. Согласно американо-датскому договору, при использовании таких пенсионных счетов можно получить полный вычет 27%-го налога с дивидендов. Как предполагают датские власти, этим и воспользовался 48-летний финансист Санджай Шах, которого считают главой всей схемы. С помощью своих сотрудников он нашёл нужных американцев, помог им составить документы и получил большую часть денег.

Шах задействовал как минимум 17 граждан США. Имена американцев стали достоянием общественности летом 2020 года, когда датские власти подали на них в суд в надежде вернуть деньги. На граждан США завели 277 дел, так как многие из них оформляли на себя десятки пенсионных счетов — например, 30-летний Роджер Леман открыл на своё имя 44 разных счёта.

Все обвиняемые обладали несколькими общими чертами: большинство из них жило на восточном побережье США, в таких городах как Нью-Йорк, Нью-Джерси и Флорида. А как минимум в пяти разных пенсионных счетах был указан один и тот же почтовый адрес в Нью-Йорке.

Честные русские брокеры бинарных опционов:

Почти все обвиняемые работали в сфере финансов, кроме одного — Майкла Бена-Джейкоба (Michael Ben-Jacob), который был партнёром в престижной юридической фирме Arnold & Porter. Журналистам NYT не удалось связаться ни с кем из задействованных в схеме американцев — они либо отказывались от комментариев, либо переехали.

По данным датских властей, все американцы были связаны с Шахом через его компанию Solo Capital. Однако, как именно — пока неясно. В разговоре с NYT представитель Шаха подтвердил, что компания работала примерно с 200 из этих пенсионных счетов, но не раскрыл, с какими именно.

До середины июля 2020 года задействованных в схеме американцев защищал адвокат Джон Ханамириан (John Hanamirian), однако потом он неожиданно подал иски против них. Оказалось, что юристу не стал платить заказчик, которого он описал только словами «юридическая фирма из Люксембурга».

По словам Ханамириана, компания также не прислала ему необходимые документы по обвиняемым, без которых он не мог работать. А через какое-то время он получил необычное сообщение на электронную почту, в котором говорилось оставить обвиняемых без защиты.

«Мне нужны были документы об их участии [в схеме], что бы там ни было — банковские выписки, заявления инвесторов, переписки. Фирма их не прислала. Они сказали «мы встретимся с вами заранее, в день слушаний». Я сказал, что меня это не устраивает.»
Джон Ханамириан, защищал обвинённых американцев

По словам Ханамириана, 17 граждан США только на бумаге получили налоговые вычеты на 2 миллиарда долларов. На самом деле они либо заработали небольшие деньги, либо вообще ничего.

Юрист пообщался с частью обвиняемых перед тем, как оставил дело. Они рассказали, что после поступления на счёт деньги сразу переводили дальше. О том, куда попадали деньги и сколько платили обвиняемым, Ханамириану неизвестно.

Непонятно, подкупил ли Шах сотрудника налоговой

Действия финансиста нанесли Дании ущерб более, чем на два миллиарда долларов. Для экономики такой небольшой страны это значительная сумма, сравнимая с потерей 110 миллиардов долларов для США, подсчитало NYT.

Такое сложно провернуть в одиночку, а ключевым моментом всей схемы было одобрение заявок на возврат налогов — без этого у финансиста ничего бы не вышло. Власти Дании считают, что Шаху, вероятно, помог сотрудник налоговой службы Свен Нильсен (Sven Nielsen), но пока неясно, действительно ли его подкупили или он даже не догадывался, что его использовали.

Это знают все миллионеры:  Форекс Старт (FXstart) отзывы клиентов forexstart.org

В 2020 году Нильсен был единственной преградой, стоявшей между фирмой Solo Capital и датскими деньгами. После увольнения двух коллег он остался последним сотрудником отдела, отвечающего за возврат налогов иностранным инвесторам.

Однако, как отметили в NYT, в тот период налоговая служба страны переживала многолетние реформы, направленные на сокращение персонала и автоматизацию. В приоритет ставили помощь не иностранным налогоплательщикам, а датским.

По информации журналистов, Нильсен не имел возможности даже для выполнения базовых проверок заявок на возврат налогов. Как рассказала бывшая начальница мужчины Лисбет Ромер (Lisbeth Romer), у него даже не было доступа к базе данных, чтобы убедиться, действительно ли иностранец инвестировал деньги в датские компании.

«Работа Свена сводилась к бухучёту, по сути, он просто проверял правильность заполнения формы. С этим могла бы справиться даже обезьяна.»
Лисбет Ромер, была начальником Свена Нильсена в 2020 году

Тем не менее, после длительного расследования Нильсена арестовали, но не за помощь Шаху, а по другому делу. Полиция нашла доказательства того, что в 2007 году он помог старому другу незаконно получить от датской налоговой службы 5,7 миллиона долларов. За это он получил комиссионные — 315 тысяч долларов.

В декабре 2020 года Нильсена посадили в тюрьму на шесть лет за «преступное мошенничество». Он отказался от комментариев NYT через своего представителя.

Во время слушаний адвокат Нильсена настаивал на том, что его подзащитный — это порядочный человек, совершивший «огромную ошибку» под влиянием приятеля. Однако очень похожим выглядело и взаимодействие Нильсена с Шахом.

В 2020 году на связь с налоговым сотрудником вышел Камило Варгас (Camilo Vargas) — работник небольшой компании-платёжного агента, которая помогает заполнять бумаги для налоговых вычетов. На тот момент Варгас только основал собственную фирму Syntax GIS, почти сразу приобретённую Шахом.

Варгас встречался с Нильсеном несколько раз якобы для того, чтобы получить совет по правильному заполнению форм для возмещения налогов. О содержании этих встреч бывший работник налоговой службы рассказал в единственном интервью, вышедшем на канале DR — датской версии «Би-би-си» в 2020 году.

Судя по всему, Нильсен был «польщён» и с радостью предоставил нужные советы. Также он соглашался на ужины с Варгасом: одним вечером они вместе пили пиво в популярном районе Копенгагена. При этом Нильсен утверждает, что никогда даже не подозревал, что им могут манипулировать.

«У меня ни в коем случае не сложилось впечатления, что он хотел обмануть меня или использовать. Но именно так это может выглядеть сейчас.»
Свен Нильсен: работник налоговой, который подписывал заявления на «возврат» денег

Для Варгаса «дружба» оказалась невероятно продуктивной. Только в 2020 году через налоговую при его участии вернули 590 миллионов долларов по 1,5 тысячам заявок. По данным датских властей, большинство заявлений было связано с клиентами Solo Capital.

На следующий год объёмы операций выросли ещё сильнее: только за первые 7 месяцев 2020 года Шах «вернул» налогов на 1,2 миллиарда долларов по 2,5 тысячам заявок — это по 16 заявок в день. Последним всплеском операций стало лето 2020 года, когда только за июль Дания вернула 500 миллионов долларов налогов — по 25 миллионов долларов за рабочий день или по 3 миллиона долларов каждый час.

Что известно о финансисте-мошеннике

Санджай Шах, фото Стюарта Уильямсона

Санджай Шах стал одной из самых таинственных частей истории: он известен как финансист из Лондона, но с недавних пор стал называть себя филантропом. Шах спонсирует исследования аутизма и продвигает концерты исполнителей, таких как Flo Rida и Ленни Кравиц.

Чтобы рассказать свою версию событий, финансист передал NYT 14-страничное письмо о своей карьере, написанное от руки. Также некоторыми деталями он делился в серии роликов на личном YouTube-канале.

По словам Шаха, после кризиса среднего возраста он стал заниматься продвижением концертов и основал фонд Autism Rocks. В одном из роликов финансист рассказал, как спортивные машины, припаркованные у офиса компании Merrill Lynch, заставили его начать новую карьеру.

«Я спросил у босса, кто водит эти машины. И он сказал, что это трейдеры на пятом этаже. Тогда я решил, что хочу стать одним из этих людей.»
Санджай Шах, о том, как он стал финансистом

Согласно данным NYT, Шах вырос в Лондоне с родителями индийского происхождения, которые мигрировали в Англию из Кении. Он бросил колледж в 1992 году, сославшись на «отсутствие мотивации» и работал в нескольких крупных финансовых фирмах.

В 2007 году Шах устроился в голландскую компанию Rabobank. Там он работал в отделе дивидендного арбитража, который занимается покупкой базового количества акций компаний незадолго до публикации отчётности и выплаты дивидендов.

Как считает NYT, в Rabobank Шах узнал о cum-ex-сделках, которые в переводе с латиницы означают «с-без» и относятся к статусу акций до и после выпуска дивидендов. Cum-ex-торговля быстро стала основным профессиональным направлением финансиста.

Когда во время финансового кризиса Rabobank закрыла отдел, Шах позвал бывших коллег и открыл собственную фирму Solo Capital с восемью сотрудниками. И пока экономика всего мира падала, финансист нашёл золотую жилу в сделках cum-ex и возврате налогов.

Сразу после открытия фирмы Шах совершил нечто непривычное для предпринимателя, который собирается вести бизнес в Лондоне — вместе с семьёй переехал в Дубай. В своих роликах он утверждает, что сделал это «из-за погоды и стиля жизни».

Шах отказался от комментариев для материала NYT, но прислал заявление через своего представителя. В нём финансист заявил, что лишь воспользовался лазейкой в законах и не считает, что сделал что-то противозаконное.

«Если бы они обвинили крупный банк, такой как Goldman Sachs, то им бы противостояла огромная команда юристов. Просто легче нападать на одного человека.»
Санджай Шах в разговоре с датской газетой Danish

Это знают все миллионеры:  Отзывы о брокерах бинарных опционов самый лучший, как выбрать

Чем всё закончилось

Вероятно, Шах заранее догадался, что схема вывода денег из датского бюджета перестанет работать. В мае 2020 года он встречался в Лондоне с Навином Хохраи (Navin Khokhrai) — новым главой комплаенс-отдела Solo Capital, занимающегося проверкой легальности и прозрачности сделок.

Как Шах отметил в своём письме, Хохраи сомневался в том, правильно ли компания вела бизнес, но финансист убедил его в том, что получил нужные разрешения. Видимо, Хохраи в это не поверил, потому что написал разоблачительное письмо в Управление Её Величества по налогам и таможенным пошлинам (HMRC, Her Majesty’s Revenue and Customs).

В нём уже бывший сотрудник Solo Capital сообщил, что компания создавала фиктивные счета клиентов и торговые записи, чтобы обмануть налоговые органы Дании и Бельгии. После этого датская налоговая прекратила возвращать налоги за дивиденды иностранцам, но не потому что узнала о мошенничестве, а потому что британские власти пришли с обысками в Solo Capital и добились закрытия компании в июле 2020 года. К этому времени Шах уже перестал использовать схему.

В Дании Шаха объявили мошенником — но только на словах

В Дании финансист стал «национальным злодеем». Сейчас Шах живёт в Дубае, владеет яхтой за 1,3 миллиона долларов и виллой на тысячу квадратных метров с доступом к пляжу.

Для датского правительства ситуация с выводом денег — не просто потеря бюджетных денег, но ещё подрыв репутации. Особенно, на фоне скандала с отмыванием денег в Danske Bank, который и так вызвал недоверие к политике и национальной валюте страны.

«Бесит сам факт существования этого парня, живущего за счёт мошенничества. Народ Дании ждёт, что мы доберёмся до него вне зависимости от того, во сколько это обойдётся.»
Йоахим Б. Олсен, член датского парламента и председатель комитета по финансам

С мая 2020 года к сумме ущерба, и так превысившей 2 миллиарда долларов, прибавились счета за подачу 277 исков против американских граждан. Однако несмотря на громкие слова и то, что Шаха считают подозреваемым официальные лица страны, финансисту не могут предъявить никаких обвинений.

За три года датские власти так и не разгадали всю схему Шаха. В 2020 году они нашли след лишь небольшой части средств в небольшом отделении немецкого банка North Channel Bank в городе Майне. Команда из 60 следователей выяснила, что банк использовали для переводов с 27 пенсионных счетов и перевели через него около 168 миллионов долларов.

Полицейские не нашли следов покупки акций датских компаний: в основном пенсионные счета переводили деньги друг другу. Сначала за счёт средств на одном счёте размещался ордер на шорт акций датской компании — по сути, это обещание выкупить акции, когда они упадут ниже определённой цены.

Затем оформлялись бумаги на налоговый вычет: сотрудник датской налоговой не проверял факт сделок, а сразу после получения денег все открытые ордеры отменяли.

Такие операции проходили по всем 27 счетам. По словам профессора Кристофа Шпенгеля (Christoph Spengel), который консультировал немецких следователей, это считается мошенничеством.

Шпенгель считает, что после North Bank деньги оказывались в двух банках в Лондоне и в Германии — на счетах Шаха и его жены Уши. Однако представитель финансиста Джек Ирвин (Jack Irvine) заявил NYT, что всё это неправда.

«Ни Solo Capital, ни Санджай не имели никакого отношения к North Channel Bank. По-моему, это какая-то путаница, но в этом нет ничего необычного для такого дела.»
Джек Ирвин, представитель Санджая Шаха

Несмотря на то, что нынешний скандал стал одним из самых громких в истории финансовых преступлений Дании, ни один политик не лишился должности. Директора налоговой службы уволили только в 2020 году, и махинации Шаха были лишь одной из причин, но никто из высокопоставленных чиновников не ушёл в отставку.

В феврале 2020 года министр юстиции Дании начал расследование по cum-ex-транзакциям. Оно может занять несколько лет. Как отметил член социал-демократической партии Дании Джеспер Петерсен (Jesper Petersen), раньше подобный скандал мог привести к отставке правительства страны, но сейчас следователям только предстоит найти министра, который «видел, что происходит и ничего не сделал».

Последствия

Тем не менее датские власти всё-таки усложнили жизнь Шаху. В середине сентября 2020 года Высокий суд Лондона постановил, что Solo Capital и её главная компания Elysium Global, должны выплатить 1,3 миллиарда долларов по датскому делу. Шах не ответил на обвинения, сказав, что компании находятся в статусе банкротства и контролируются ликвидаторами.

Также по словам представителя Шаха, власти Британии, Германии, Дании и ОАЭ заморозили, но не конфисковали 660 миллионов долларов, которые ему принадлежат. Для финансиста это якобы стало настолько сильным ударом, что он выставил свой дом на продажу и не путешествует в целях безопасности.

По мнению профессора юридического факультета Университета южной Дании Хеннинга Соренсена (Henning Sorensen), Шах «справедливо» боится экстрадиции и ареста.

Лохотрон на бинарных опционах и CFD

В последнее время количество лохотрона на бинарных опционах и CFD просто зашкаливает. Практически ежедневно появляются новые брокеры мошенники, количество видео роликов с волшебными предложениями делать деньги «быстро и легко» зашкаливает все возможные пределы. Поэтому я решил сделать небольшое оглавление, своеобразный гид по лохотрону на бинарных опционах и CFD. Для удобства я разделил все разводы на 5 основных групп (обратите внимание, сначала идут брокеры-мошенники, а уже затем лохотроны).

Черный список брокеров бинарных опционов и CFD

В данном списке мошенников вы найдете черный список брокеров бинарных опционов и CFD, которые чем-то «провинились» перед трейдерами. Все перечисленные брокеры попросту занимаются обычным лохотроном и не выводят деньги (за редким исключением пары брокеров, которые разводят трейдеров по-другому) . Все брокеры в списке представлены в алфавитном порядке. Красным выделены кликабельные ссылки на отдельные обзоры, все брокеры в этом списке (и черные, и красные) – мошенники:

Это знают все миллионеры:  OptionBit уволняет сотрудников

В этом списке представлены мошенники на рынке бинарных опционов и CFD. Большинство из них предлагает автоматическую торговлю с помощью специальных программ, которые впоследствии «сливают» трейдерам депозиты. Красным выделены кликабельные ссылки на отдельные обзоры, все проекты в этом списке (и черные, и красные) – развод для лохов. Список мошенников приведен в алфавитном порядке:

Способы развода на бинарных опционах

В данной категории опубликованы самые популярные способы развода на бинарных опционах и CFD. Собственно, ввязавшись в один из этих лохотронов, трейдер рискует попрощаться со своим депозитом:

«Сливные» стратегии

В данной категории я перечислю наиболее популярные разводы среди стратегий для торговли бинарными опционами и CFD. Собственно, данные системы точно не смогу помочь трейдеру заработать, а скорее наоборот:

Общие вопросы о лохотроне на бинарных опционах и CFD

Последняя категория посвящена уже общим вопросом о разводе на бинарных опционах и CFD. Собственно, данные материалы лучше сразу изучить всем начинающим трейдерам, дабы, как говорится, знать «врага в лицо» и не попасть в интернете на очередной лохотрон на бинарных опционах или CFD:

Бинарные опционы – полшага до миллиона [История Трейдера + рабочая стратегия]

Добрый день, дорогие друзья!

Время от времени мне пишут мои читатели. И кроме вопросов и замечаний попадаются и письма с благодарностью и реальными историями успеха. Вот пример одной из них я не мог не опубликовать:

Эту статью я решил написать для людей, которые скептически относятся к трейдингу бинарными опционами. На этом виде биржевой торговли можно заработать! И заработать можно очень большие деньги. Подтверждение этому — моя собственная история. Я никогда не имел отношения к биржам, финансам и, вообще, экономике. Но сегодня я имею на торговом депозите 496145 долларов США. Думаю, что скептиков немного поубавилось.

А получилось все так.

Как все начиналось?

Меня зовут Сергей Каплов, мене 24 года. Моя история знакомства с трейдингом начиналась просто и банально. Я живу в Туле и по причине отсутствия нормальной работы мне, как и многим другим, пришлось ехать на заработки. Пропахав в Москве больше года и заработав около 5000 долларов, я вернулся в родной город королем. Еще полгода я искал работу, но работать за 15000 рублей мне как-то не очень хотелось, а заработанные деньги тем временем подходили к ожидаемому концу. От скуки и безделья я проводил время в интернете, пока не набрел на сайт Дмитрия (Richinvest.Biz). И на нем мне на глаза попалась реклама брокерской компании Binomo. Это сейчас я знаю, что это было послание свыше, а тогда просто зашел на сайт, почитал, посмотрел и так как делать было нечего, решил попробовать. Зарегистрировал счет, кинул туда 500 долларов (пока еще были) и осторожно начал торговать.

Почему я выбрал Binomo?

Компания Биномо была просто первой, попавшейся мне на глаза, компанией. Однако, дальше я понял, что этот случайный выбор оказался правильным. Это потом мне стало известно о нечистоплотных компаниях, неправильных котировках и отказах в выводе средств. Но все это не о компании Биномо. Вы вряд ли найдете брокерскую компанию с лучшими условиями для торговли. Здесь самое лучшее место для новичков. Начать торговлю можно с 10 долларов и при этом безопасно торговать лотом в 1 доллар. Замечательные наборы опционов и активов для торговли и, наверное, самый широкий среди конкурентов диапазон сроков экспирации. А сервисы и аналитика, вообще, выше всех похвал.

Как я торгую?

Чтобы торговать прибыльно необходимо использовать торговую стратегию. Каждый трейдер выбирает или разрабатывает ее сам. Но если у вас отсутствует опыт в этом вопросе, можете воспользоваться моей. Откройте на сервисе онлайн графиков график котировок актива, на котором вы собрались торговать, установите на него индикатор Lazy Bear и таймфрейм М1.

Вы должны получить рабочее пространство с таким видом:

Для торговли удобнее всего расположить окошко с графиком на экране рядом с терминалом Binomo:

Моя торговая стратегия

Стратегия основана на показаниях одного индикатора. Чтобы оформить контракт ВВЕРХ вам нужно увидеть на графике появление зеленого столбика на гистограмме, соответственно, при появлении на гистограмме красного столбика оформляем контракт ВНИЗ.

Чтобы сильнее повысить прибыльность по контрактам примените систему мартингейла. Увеличивайте размер лота в два раза после получения убытка. Если изначальный убыточный контракт был открыт лотом в 1 доллар, то следующий открываем стоимостью 2 доллара и так далее. Чтобы не получить еще больший убыток при применении мартингейла, используйте стоимость лота 1 доллар — это мини лот компании Биномо. Для открытия контрактов используйте «Турбоопционы» от компании Биномо со сроком экспирации контрактов до 300 секунд.

Сколько я зарабатываю?

Торговля по этой стратегии проходит в очень быстром темпе из-за использования для анализа младшего таймфрейма. Для торговли, есть возможность использования нескольких активов одновременно. У компании Биномо на выбор более 120 активов.

В день у меня получается открывать до 60 контрактов и при стоимости лота в 1 доллар я получаю 50-60 долларов прибыли в день. По мере увеличения депозита вы будете увеличивать размер лота (увеличение будет происходить примерно раз в месяц) и, соответственно, будет увеличиваться ваша прибыль. Мой лот сейчас составляет 512 долларов, а на моем торговом счете находится сумма 496145 долларов США.

Конечно же на депозите денег было намного больше, но потребности человека требуют затрат, поэтому, я вывел в течении года 80 тысяч долларов из которых 50 тысяч уже успел потратить.

Теперь, опять хочу задать вопрос. Есть еще скептически настроенные люди к бинарным опционам? Моя история хорошая иллюстрация тому, что на бинарных опционах заработать можно и это очень просто. И такой простой парень, как я, с помощью этого вида биржевой торговли тоже может стать миллионером.

Кстати, я на пол пути к этой цели. Думаю, что к концу года я вам похвастаюсь ее достижением.

А какими успехами в отрасли бинарных опционов можете похвастаться вы?

Открываем счет и получаем бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как торговать бинарными опционами в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: